货代界大震荡!10余家货代涉“虚假申报”走私案,金额高达35亿!

马来西亚巴生港10年来最大走私案 瞒报伪报虚假申报 逃税高达35亿 不法集团背后操控超过10家货代公司

  马来西亚反贪污委员会携手海关与国内税收局,于近日在巴生港口成功捣毁一桩长达十年、涉案金额高达35亿令吉(约合54亿人民币)的走私集团。本次行动中,当局查获了19辆涉嫌运输未申报货物的货柜货车,显示出该集团庞大的走私网络和缜密的物流操作。

  

  

  △执法人员在巴生港口进行特别行动

货代与走私集团勾结 虚假申报走私货物

  初步调查显示,该走私集团操控了超过10家货运公司,这些公司被用作走私活动的掩护。集团通过提交虚假的纳税申报单,利用货运代理(货代)的便利,规避海关检查,实现非法走私。货代作为物流链的关键环节,其诚信和合规性在此类案件中显得尤为重要。

  

  △涉嫌载送逃税货品遭有关当局拦截及扣留

  

  

  △执法人员起获的涉嫌运载各类逃税货物的货柜及部分货物

  该集团据称每月管理约3000个货柜,透过海关第9号表格(转移应税货物许可)进行虚假申报,将应税商品伪报为轮椅、医疗用品等非应税物品,以此逃避关税。若以每个货柜税收最低为7000令吉计算,这10年来损失估计高达35亿令吉。这种瞒报和虚假申报的行为,不仅严重损害了国家的税收利益,也破坏了国际贸易的公平竞争环境。

  调查还揭示了走私集团利用“飞行货柜”避开检查的狡猾手段。这些飞行货柜只会进入巴生北港的公共特许仓库(GBA),停留时间只有10至15分钟,这是为了避开当局的视线,因为有关货柜不会经过海关查验流程,直接从港口运出,分发到全国各地,大大增加了追查的难度。这凸显了港口和海关在监管方面的挑战,要求相关部门加强合作,提高监管效率和准确性。

  

  △反贪会、海关和税收局联合行动

  马来西亚反贪污委员会主席丹斯里阿扎姆巴基表示,将依据相关法律对该案件进行全面深入的调查,并严厉打击涉及走私的各个环节。反贪会已向法庭申请延扣2名嫌犯,他说,当局将援引2009年反贪会法令、洗黑钱法令、援引1967年关税局法令及内陆税收局法令等展开调查。目前已证实涉及者身份,包括主要策划者、公司持有人、货运代理及海关官员等,当局也会在稍后,对涉及者展开行动,并寻求国外相关单位合作,以便揪出其幕后主脑和该不法集团的产业链。他强调,将加强内部监管,防止腐败现象的发生,并呼吁各相关部门加强合作,共同维护国家的税收利益和国际贸易秩序。

政策调整与合规提示

  鉴于此次案件的影响,马来西亚当局已对相关政策进行调整。自2024年6月10日起,巴生港将全面采用MMSW系统处理船舶交易,并禁止手动交易。请参阅:巴生港务局(PKA)公告

  

  同时,进出口评估流程的试运行系统SDSIE也在测试中,6月4日启动,并将持续运行至6月9日,提醒商家注意合规操作。在此试运行期间,手动或并行交付的方式将无法通过。尽管如此,进口和出口货物依旧保留了人工报关的选项。

  自6月10日起,巴生港将全面采用MMSW系统处理船舶交易,同时SDSIE系统正在测试中,暂时禁止手动操作,但人工报关通道对进出口依然开放。

  

  这次的“转运行动”(Ops Transit)也是上述3大执法机构今年联手展开的第二次行动;此前,桑巴行动(Ops Samba)成功在吉隆坡国际机场,逮捕了数名涉及为走私集团提供便利的的关税局官员,过去3年来造成损失高达20亿令吉。

  本案件为跨境商家敲响了警钟:在选择物流合作方时,应更加审慎,确保合作伙伴的诚信与合法性。同时,加强内部合规培训,提高对走私、逃税等违法行为的认识,共同维护健康的国际贸易环境。

  

  来源:JCtrans杰西圈公众号

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